本年度报告摘要来自年度报告全文★◈◈ღ，为全面了解本公司的经营成果★◈◈ღ、财务状况及未来发展规划★◈◈ღ，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文★◈◈ღ。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为★◈◈ღ：以2025年度分红派息股权登记日的总股本为基数★◈◈ღ，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）★◈◈ღ，送红股0股（含税）★◈◈ღ，以资本公积金向全体股东每10股转增1股★◈◈ღ。

　　公司业务包括煤炭★◈◈ღ、化工★◈◈ღ、新材料★◈◈ღ、现代服务四大板块★◈◈ღ，其中煤炭为公司的主要产品★◈◈ღ。2025年★◈◈ღ，公司原煤产量2,681.79万吨★◈◈ღ，煤炭销量2,413.12万吨★◈◈ღ，煤炭销售收入117.88亿元★◈◈ღ，主业煤炭收入占总营业收入比例77.86%★◈◈ღ；公司煤炭产品按用途分为炼焦煤和动力煤★◈◈ღ。其中★◈◈ღ，炼焦煤具有低灰龙8国际★◈◈ღ、低硫★◈◈ღ、粘结性强等特点★◈◈ღ，主要用于钢铁行业★◈◈ღ；动力煤具有低硫★◈◈ღ、低磷★◈◈ღ、高挥发分等特点★◈◈ღ，主要用于发电★◈◈ღ、建材★◈◈ღ、化工等行业★◈◈ღ。

　　公司依托自身资源优势及技术优势★◈◈ღ，通过独立开发与兼并重组等方式实现资产及业务整合★◈◈ღ，通过科技和管理创新实现有序开发★◈◈ღ，坚持以煤为主的发展思路龙8国际★◈◈ღ，不断壮大煤炭主业★◈◈ღ，在资源依托坚实★◈◈ღ、规模效应显著★◈◈ღ、抗风险能力较强基础上形成并巩固产业及产品优势★◈◈ღ。

　　物资供应分公司行使物资管理职能★◈◈ღ，负责公司物资管理政策★◈◈ღ、制度★◈◈ღ、办法制定及监督考核★◈◈ღ；对物资价格的审查★◈◈ღ；组织机关职能部室对采购计划★◈◈ღ、物资技术参数的审查★◈◈ღ；物资采购资金预算审核和采购计划的确定下达★◈◈ღ；物资质量★◈◈ღ、物资管理标准化的监督管理检查工作★◈◈ღ；物资采购计划的价格公示和对标工作★◈◈ღ；各矿（厂）与物资供应分公司的业务协调★◈◈ღ、纠纷处理和公司安排的其它工作★◈◈ღ。

　　公司编制年度生产计划★◈◈ღ，生产技术部组织各部门对各矿井煤田地质赋存条件★◈◈ღ、储量分布状况★◈◈ღ、煤质指标★◈◈ღ、生产能力和生产进度安排等进行综合分析★◈◈ღ，形成年度煤炭采掘计划鹰潭同城游★◈◈ღ、年度采煤工作面接替计划和季★◈◈ღ、月度分解计划★◈◈ღ，由生产技术部汇总工作计划并上报审查★◈◈ღ，各矿井按照审批下达的总体生产计划组织生产★◈◈ღ；各生产矿井员工负责生产过程安全★◈◈ღ、生产★◈◈ღ、技术现场作业★◈◈ღ，公司生产★◈◈ღ、安全★◈◈ღ、技术等业务主管部门对生产过程进行指导★◈◈ღ、监督★◈◈ღ、考核★◈◈ღ，保证产品质量和安全生产目标的实现★◈◈ღ。

　　运销分公司负责煤炭销售管理工作★◈◈ღ，从计划安排★◈◈ღ、价格管理★◈◈ღ、货款回收等方面实行统一管理★◈◈ღ；运销分公司根据价格委员会制定的价格政策与客户签订销售合同★◈◈ღ，进行销售★◈◈ღ。

　　联合资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估龙8国际★◈◈ღ，确定维持公司主体长期信用等级为 AA+★◈◈ღ，维持“24 冀能股份MTN001A”和“24 冀能股份 MTN001B”信用等级为 AA+★◈◈ღ，评级展望为稳定★◈◈ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实★◈◈ღ、准确和完整★◈◈ღ，没有虚假记载★◈◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏★◈◈ღ。

　　冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年4月27日下午2★◈◈ღ：30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开★◈◈ღ，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出★◈◈ღ。会议应到董事11名★◈◈ღ，现场出席6名★◈◈ღ，董事孟宪营★◈◈ღ、高晓峰★◈◈ღ、董兆寒及独立董事梁俊娇★◈◈ღ、胡晓珂进行了通讯表决★◈◈ღ。董事长闫云胜先生主持会议★◈◈ღ。高级管理人员及其他有关人员列席了会议★◈◈ღ，会议的召集煤炭公司★◈◈ღ，★◈◈ღ、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定★◈◈ღ。与会董事经过认真审议★◈◈ღ，以记名投票的方式通过了以下议案★◈◈ღ：

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》★◈◈ღ。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的公告》★◈◈ღ。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2025年内部控制评价报告》★◈◈ღ。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2025年内部控制审计报告》★◈◈ღ。

　　公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构★◈◈ღ，为公司提供财务审计及内部控制审计服务（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）★◈◈ღ。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源集团财务有限责任公司二〇二五年十二月三十一日风险评估审核报告》★◈◈ღ。

　　公司薪酬与考核委员会及董事会全体成员为本议案利益相关人★◈◈ღ，均回避表决★◈◈ღ。本议案直接提交公司股东会审议★◈◈ღ。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事★◈◈ღ、高级管理人员2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的公告》★◈◈ღ。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事★◈◈ღ、高级管理人员2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的公告》★◈◈ღ。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求★◈◈ღ，公司对独立董事谢宏先生★◈◈ღ、梁俊娇女士★◈◈ღ、胡晓珂先生★◈◈ღ、胡传雨先生在2025年度的独立性情况进行了审查★◈◈ღ，并出具专项评估意见（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会对2025年度独立董事独立性的专项评估意见》）★◈◈ღ。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业★◈◈ღ、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求★◈◈ღ，公司对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年会计师事务所履职情况的评估报告》）★◈◈ღ。

　　报告期内★◈◈ღ，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则★◈◈ღ，恪尽职守★◈◈ღ，认真履职★◈◈ღ，充分发挥专业委员会的作用★◈◈ღ，对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）的相关资质和执业能力等进行了审查★◈◈ღ，在年报审计期间与利安达进行了充分的讨论和沟通★◈◈ღ，督促利安达及时★◈◈ღ、准确★◈◈ღ、客观★◈◈ღ、公正地出具审计报告鹰潭同城游★◈◈ღ，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责★◈◈ღ。（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》）★◈◈ღ。

　　为满足公司业务发展的资金需求★◈◈ღ，提高决策效率★◈◈ღ，公司拟提请公司股东会授权董事会在批准之日起一年内★◈◈ღ，同意公司向银行或其他金融机构申请融资总额度（不含债项）不超过240亿元★◈◈ღ，业务品种包括但不限于银行贷款★◈◈ღ、融资租赁★◈◈ღ、信用证能源产业★◈◈ღ。★◈◈ღ、承兑汇票★◈◈ღ、保理★◈◈ღ、福费廷及信托融资等★◈◈ღ，融资期限及利率以签订的相关协议为准★◈◈ღ。公司将根据公司的业务发展★◈◈ღ、项目实施的需求以及实际的资金使用计划合理规划提取使用★◈◈ღ。在下一年度股东会批准融资额度前该额度持续有效★◈◈ღ。

　　为持续拓展多元化融资渠道★◈◈ღ，全力推进融资降本提质★◈◈ღ，公司拟在中国银行间市场交易商协会统一注册债务融资工具（PDFI）★◈◈ღ，注册总额不超过60亿元（含60亿元）（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具的公告》）投资能源产业★◈◈ღ。★◈◈ღ。

　　根据实际经营需要鹰潭同城游★◈◈ღ，2026年计划为公司之子公司提供担保总额不超过31.5亿元★◈◈ღ，占公司2025年度经审计净资产的16.48%★◈◈ღ，其中为冀中新材提供担保19.5亿元龙8国际★◈◈ღ，为邯峰公司提供担保12亿元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2026年度担保事宜的公告》）★◈◈ღ。

　　鉴于上述担保事宜均为公司全资子公司提供的担保★◈◈ღ，且冀中新材★◈◈ღ、邯峰公司的资产负债率均不高于70%★◈◈ღ，故本议案不需提交公司股东会审议★◈◈ღ。

　　2026年度★◈◈ღ，为支持子公司发展★◈◈ღ，保证子公司生产经营资金需求★◈◈ღ，公司拟为下属子公司提供委托贷款的总额为不超过12.81亿元★◈◈ღ，其中为青龙煤业提供委托贷款不超过7.81亿元★◈◈ღ，为冀中新材提供委托贷款不超过2亿元★◈◈ღ，为邯峰公司提供委托贷款不超过1亿元★◈◈ღ，为段王集团提供委托贷款不超过2亿元★◈◈ღ。在上述额度内★◈◈ღ，董事会授权董事长签订相关合同和协议（具体内容详见公司同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于2026年度为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》）★◈◈ღ。

　　为完善和健全公司科学★◈◈ღ、持续★◈◈ღ、稳定的分红回报机制★◈◈ღ，增强公司现金分红的透明度★◈◈ღ，给予投资者合理的投资回报★◈◈ღ，根据中国证监会及《公司章程》等规定★◈◈ღ，结合所处行业特征★◈◈ღ、实际发展情况等因素★◈◈ღ，公司制定了《冀中能源股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》）★◈◈ღ。

　　为进一步完善公司董事★◈◈ღ、高级管理人员的薪酬管理龙8国际★◈◈ღ，★◈◈ღ，建立科学有效的激励与约束机制★◈◈ღ，有效调动公司董事★◈◈ღ、高级管理人员的工作积极性★◈◈ღ，提高公司的经营管理效益★◈◈ღ，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律鹰潭同城游★◈◈ღ、法规及《公司章程》★◈◈ღ，结合公司实际情况★◈◈ღ，特制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》★◈◈ღ。

　　为规范公司内部审计工作★◈◈ღ，提升审计质量★◈◈ღ，加强审计监督与服务职能★◈◈ღ，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》★◈◈ღ、中国内部审计协会《内部审计基本准则》及相关法律法规及制度★◈◈ღ，结合公司实际★◈◈ღ，制定了《内部审计制度》★◈◈ღ。

　　为落实全面依法治企战略部署★◈◈ღ，进一步加强企业合规管理★◈◈ღ，完善合规管理体系★◈◈ღ，切实防控风险★◈◈ღ，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定鹰潭同城游★◈◈ღ，结合公司实际★◈◈ღ，公司制定了《合规管理办法》★◈◈ღ。

　　为理顺治理结构★◈◈ღ，促进项目顺利推进★◈◈ღ，公司拟在沙河市设立分公司★◈◈ღ，负责白涧铁矿项目的后续建设事宜★◈◈ღ。

　　公司定于2026年5月28日在公司金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开 2025年年度股东会★◈◈ღ，审议以下议案★◈◈ღ：

　　此外★◈◈ღ，本次会议听取了公司独立董事《2025年度独立董事述职报告》★◈◈ღ，独立董事将在2025年年度股东会作年度述职★◈◈ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实★◈◈ღ、准确和完整★◈◈ღ，没有虚假记载★◈◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏★◈◈ღ。

　　1★◈◈ღ、被担保人名称★◈◈ღ：河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材”）★◈◈ღ、河北冀中邯峰矿业有限公司（以下简称“邯峰公司”）★◈◈ღ。

　　2★◈◈ღ、本次担保金额及实际为其提供的担保余额★◈◈ღ：2026年计划为公司之子公司提供担保总额不超过31.5亿元★◈◈ღ，占公司2025年度经审计净资产的16.48%★◈◈ღ，其中计划为全资子公司冀中新材提供担保19.5亿元★◈◈ღ，计划为全资子公司邯峰公司提供担保12亿元★◈◈ღ。

　　3★◈◈ღ、本次担保是否有反担保★◈◈ღ：本次为2026年度担保计划★◈◈ღ，且均为全资子公司提供担保★◈◈ღ，因此不需提供反担保★◈◈ღ。

　　5★◈◈ღ、是否需要提交股东会审议★◈◈ღ：鉴于上述担保事宜均为公司全资子公司提供的担保★◈◈ღ，且冀中新材★◈◈ღ、邯峰公司的资产负债率均不高于70%★◈◈ღ，故2026年担保事宜不需提交公司股东会审议★◈◈ღ。

　　2026年4月27日★◈◈ღ，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2026年担保事宜的议案》★◈◈ღ。根据实际经营需要★◈◈ღ，2026年计划为公司之子公司提供担保总额不超过31.5亿元★◈◈ღ，约占公司2025年度经审计净资产的16.48%★◈◈ღ，其中计划为冀中新材提供担保19.5亿元★◈◈ღ，计划为邯峰公司提供担保12亿元★◈◈ღ。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定★◈◈ღ，本次担保不需提交公司股东会审议★◈◈ღ。

　　主营业务★◈◈ღ：一般项目★◈◈ღ：煤炭批发★◈◈ღ；焦炭★◈◈ღ、铁精粉★◈◈ღ、铁矿石★◈◈ღ、化肥★◈◈ღ、有色金属（不含稀有贵重金属）的销售等★◈◈ღ。

　　本次担保事项是公司为全资子公司提供的2026年度担保计划★◈◈ღ，上述担保额度为最高担保限额★◈◈ღ，相关担保协议尚未签署★◈◈ღ，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准★◈◈ღ。

　　2★◈◈ღ、冀中新材★◈◈ღ、邯峰公司均为公司的全资子公司★◈◈ღ，财务风险处于公司可控制范围内★◈◈ღ，具有实际债务偿还能力★◈◈ღ。

　　3★◈◈ღ、董事会认为本次担保事项公平龙8国际★◈◈ღ、合理★◈◈ღ。本次担保符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定★◈◈ღ，不存在损害公司及股东利益的情况★◈◈ღ。

　　截至本公告披露日★◈◈ღ，公司为子公司提供担保总额为209,500.00 万元★◈◈ღ，占公司最近一期经审计净资产的10.96%★◈◈ღ；公司为子公司提供担保余额为157,286.93万元★◈◈ღ，占公司最近一期经审计净资产的8.23%★◈◈ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★◈◈ღ、准确★◈◈ღ、完整龙8国际★◈◈ღ，没有虚假记载★◈◈ღ、误导性陈述或重大遗漏★◈◈ღ。

　　1.董事会及董事★◈◈ღ、高级管理人员保证季度报告的真实★◈◈ღ、准确★◈◈ღ、完整★◈◈ღ，不存在虚假记载★◈◈ღ、误导性陈述或重大遗漏★◈◈ღ，并承担个别和连带的法律责任★◈◈ღ。

　　2.公司负责人★◈◈ღ、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明★◈◈ღ：保证季度报告中财务信息的线.第一季度财务会计报告是否经审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形★◈◈ღ。