龙8国际官方网站ღ★★★，龙8国际ღ★★★，龙8国际ღ★★★，最新国际新闻ღ★★★！龙八国际娱乐官网appღ★★★。能源产业龙八国际娱乐官网appღ★★★，龙8国际ღ★★★！本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ★★★、准确和完整ღ★★★，没有虚假记载ღ★★★、误导性陈述或重大遗漏ღ★★★。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知已于2024年3月21日以专人送达ღ★★★、电子邮件或传线日ღ★★★，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开ღ★★★，会议由董事长林平涛先生主持ღ★★★，会议应到董事5人ღ★★★，实到董事5人ღ★★★，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议ღ★★★。会议的召集ღ★★★、召开符合有关法律ღ★★★、法规和《公司章程》的规定ღ★★★。

　　（一）以5票同意ღ★★★，0票反对ღ★★★，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》ღ★★★。

　　鉴于公司第七届董事会董事任期已届满ღ★★★，根据《公司法》ღ★★★、《公司章程》ღ★★★、《董事会议事规则》等有关规定ღ★★★，公司拟提名林平涛先生ღ★★★、许巧婵女士和林长浩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人ღ★★★，任期三年ღ★★★，自公司股东大会审议通过后次日就任ღ★★★。

　　上述非独立董事候选人简历见附件ღ★★★。非独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》ღ★★★、《公司章程》等有关规定WRITEAS注射ღ★★★。公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一ღ★★★。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的审查意见ღ★★★，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）ღ★★★。

　　（二）以5票同意ღ★★★，0票反对ღ★★★，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》ღ★★★。

　　鉴于公司第七届董事会董事任期已届满ღ★★★，根据《公司法》ღ★★★、《公司章程》ღ★★★、《董事会议事规则》等有关规定ღ★★★，公司拟提名选举陈昭哲先生和王俊亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人ღ★★★，任期三年ღ★★★，自公司股东大会审议通过后次日就任ღ★★★。

　　上述独立董事候选人简历见附件ღ★★★。独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》ღ★★★、《公司章程》等有关规定ღ★★★。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议龙八国际娱乐官网appღ★★★。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的审查意见ღ★★★，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）龙八国际娱乐官网appღ★★★。

　　（三）以5票同意ღ★★★，0票反对ღ★★★，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》龙八国际娱乐官网appღ★★★。

　　公司董事会同意于2024年4月12日（星期五）下午3:00在公司3楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会ღ★★★，审议上述应提交股东大会表决的议案ღ★★★，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行ღ★★★。

　　具体内容详见2024年3月28日公司在指定信息披露媒体《证券时报》ღ★★★、《证券日报》ღ★★★、《中国证券报》ღ★★★、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ）上刊载的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》ღ★★★。

　　1ღ★★★、林平涛先生ღ★★★，中国国籍ღ★★★，出生于1949年2月ღ★★★。林平涛先生曾任普宁市佳隆罐头食品公司法定代表人ღ★★★、普宁市双春农业科技有限公司监事ღ★★★、普宁市佳隆食品有限公司董事长ღ★★★、全国调味品标准化技术委员会(SAC/TC398)委员ღ★★★、中国管理科学研究院行业发展研究所高级研究员ღ★★★；现任本公司董事长ღ★★★。

　　林平涛先生目前持有本公司股份160,454,761股ღ★★★，与拟聘任的董事许巧婵女士为夫妻关系ღ★★★，与拟聘任的董事林长浩先生为父子关系ღ★★★，与持有公司股份的股东林长青先生ღ★★★、林长春先生为父子关系ღ★★★，皆为本公司控股股东及实际控制人ღ★★★。除上述关系外ღ★★★，林平涛先生与公司其他董事ღ★★★、监事ღ★★★、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系ღ★★★，不存在《公司法》ღ★★★、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形ღ★★★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ★★★，不属于“失信被执行人”ღ★★★。

　　2ღ★★★、许巧婵女士ღ★★★，中国国籍ღ★★★，出生于1950年9月ღ★★★。许巧婵女士曾任普宁市佳隆罐头食品公司副经理ღ★★★、广东省人大代表ღ★★★、广东省工商联执委ღ★★★、揭阳市工商联副主席ღ★★★、广东省光彩事业促进会理事ღ★★★；现任本公司副董事长WRITEAS注射ღ★★★、深圳市佳大投资发展有限公司执行董事兼总经理ღ★★★、普宁市一马平川新能源有限责任公司执行董事兼经理ღ★★★，兼任广东省工商联女企业家协会常务副会长ღ★★★、揭阳市女企业家商会监事长ღ★★★。

　　许巧婵女士目前持有本公司股份56,938,527股ღ★★★，与拟聘任的董事林平涛先生为夫妻关系ღ★★★，与拟聘任的董事林长浩先生为母子关系ღ★★★，与持有公司股份的股东林长青先生ღ★★★、林长春先生为母子关系ღ★★★，皆为本公司控股股东及实际控制人ღ★★★。除上述关系外ღ★★★，许巧婵女士与公司其他董事ღ★★★、监事ღ★★★、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系ღ★★★，不存在《公司法》ღ★★★、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形ღ★★★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ★★★，不属于“失信被执行人”ღ★★★。

　　3ღ★★★、林长浩先生WRITEAS注射ღ★★★，中国国籍ღ★★★，出生于1977年12月ღ★★★，大学本科ღ★★★，食品工程师ღ★★★。林长浩先生曾任普宁市泰旺贸易有限公司董事长ღ★★★、普宁市佳隆食品有限公司生产主管ღ★★★、副经理ღ★★★、本公司副总经理ღ★★★、生产总监ღ★★★、副总裁ღ★★★；现任本公司董事兼总裁ღ★★★，兼任佳隆食品夏津有限公司执行董事ღ★★★。

　　林长浩先生目前持有本公司股份78,194,308股ღ★★★，与拟聘任的董事林平涛先生为父子关系ღ★★★，与拟聘任的董事许巧婵女士为母子关系ღ★★★，与持有公司股份的股东林长青先生ღ★★★、林长春先生为兄弟关系ღ★★★，皆为本公司控股股东及实际控制人ღ★★★。除上述关系外ღ★★★，林长浩先生与公司其他董事ღ★★★、监事ღ★★★、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系ღ★★★，不存在《公司法》ღ★★★、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形ღ★★★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ★★★，不属于“失信被执行人”ღ★★★。

　　4ღ★★★、陈昭哲先生ღ★★★，中国国籍ღ★★★，出生于1947年10月ღ★★★，大学本科ღ★★★，注册会计师ღ★★★、高级会计师ღ★★★、注册资产评估师和经济师ღ★★★。陈昭哲先生曾任中国广澳开发集团公司房产办负责人ღ★★★、建设分公司副总ღ★★★、高级会计师ღ★★★；汕头市中瑞会计师事务所注册会计师ღ★★★、注册资产评估师ღ★★★；汕头大学开放学院外聘副高ღ★★★；现任本公司独立董事ღ★★★、广州衡源会计师事务所注册会计师ღ★★★、注册资产评估师ღ★★★。

　　截至目前ღ★★★，陈昭哲先生未持有本公司股票ღ★★★，与公司其他董事ღ★★★、监事ღ★★★、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东ღ★★★、控股股东ღ★★★、实际控制人之间不存在关联关系ღ★★★，不存在《公司法》ღ★★★、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形ღ★★★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ★★★，不属于“失信被执行人”ღ★★★，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书ღ★★★。

　　5ღ★★★、王俊亮先生ღ★★★，中国国籍ღ★★★，出生于1957年5月ღ★★★，大学本科ღ★★★，律师ღ★★★。王俊亮先生曾任普宁县经济贸易律师事务所律师ღ★★★、普宁市律师党支部书记ღ★★★、广东佳隆食品股份有限公司独立董事ღ★★★、广东高乐玩具股份有限公司独立董事ღ★★★，现任本公司独立董事ღ★★★、广东海马律师事务所主任和党支部书记ღ★★★、汕头仲裁委员会仲裁员ღ★★★、揭阳仲裁委员会仲裁员ღ★★★。

　　截至目前ღ★★★，王俊亮先生未持有本公司股票ღ★★★，与公司其他董事ღ★★★、监事ღ★★★、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东ღ★★★、控股股东ღ★★★、实际控制人之间不存在关联关系ღ★★★，不存在《公司法》ღ★★★、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形ღ★★★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ★★★，不属于“失信被执行人”ღ★★★，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书ღ★★★。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ★★★、准确和完整ღ★★★，没有虚假记载ღ★★★、误导性陈述或重大遗漏ღ★★★。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2024年3月27日以现场和通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开ღ★★★。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年3月21日以现场送达ღ★★★、电子邮件等方式通知全体监事ღ★★★。会议由监事会主席赖东鸿先生主持ღ★★★，会议应出席的监事3人ღ★★★，实际出席会议的监事3人ღ★★★。会议的召集ღ★★★、召开符合有关法律ღ★★★、法规和《公司章程》的规定ღ★★★。

　　鉴于公司第七届监事会任期届满ღ★★★，为保证监事会的正常运作ღ★★★，根据《公司法》ღ★★★、《公司章程》ღ★★★、《监事会议事规则》等有关规定ღ★★★，公司拟提名李青广先生ღ★★★、赖延河先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人ღ★★★。经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的张少芬女士共同组成公司第八届监事会ღ★★★。任期三年ღ★★★，自公司股东大会审议通过后次日就任ღ★★★。

　　上述监事候选人简历见附件ღ★★★。监事候选人的任职资格和条件符合《公司法》ღ★★★、《公司章程》的有关规定ღ★★★。

　　1ღ★★★、李青广先生龙八国际娱乐官网appღ★★★，中国国籍ღ★★★，出生于1978年5月ღ★★★，中山大学MBAღ★★★。李青广先生曾任本公司销售部部长ღ★★★、营销总监ღ★★★、董事ღ★★★；现任本公司内部审计部经理ღ★★★。

　　截至目前ღ★★★，李青广先生未持有本公司股票ღ★★★，与公司其他董事ღ★★★、监事ღ★★★、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东ღ★★★、控股股东ღ★★★、实际控制人之间不存在关联关系ღ★★★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ★★★，不存在《公司法》ღ★★★、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形ღ★★★，不属于“失信被执行人”ღ★★★。

　　2ღ★★★、赖延河先生龙八国际娱乐官网appღ★★★，中国国籍ღ★★★，出生于1961年6月ღ★★★，大学专科ღ★★★，银行金融业中级经济师ღ★★★。赖延河先生曾任陕西省澄合矿务局权家河矿财务科副科长ღ★★★、陕西省澄合矿务局财务处科长ღ★★★、广东省普宁市联运贸易服务总公司财务部经理ღ★★★；现任本公司监事ღ★★★、内部审计部负责人ღ★★★、佳隆食品夏津有限公司监事ღ★★★。

　　截至目前ღ★★★，赖延河先生未持有本公司股票ღ★★★，与公司其他董事ღ★★★、监事ღ★★★、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东ღ★★★、控股股东WRITEAS注射ღ★★★、实际控制人之间不存在关联关系ღ★★★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ★★★，不存在《公司法》ღ★★★、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形ღ★★★，不属于“失信被执行人”ღ★★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★★★、准确ღ★★★、完整ღ★★★，没有虚假记载ღ★★★、误导性陈述或重大遗漏ღ★★★。

　　3ღ★★★、会议召开的合法ღ★★★、合规性ღ★★★：公司第七届董事会第十六次会议于2024年3月27日召开ღ★★★，会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》ღ★★★。本次股东大会的召开符合《公司法》ღ★★★、《上市公司股东大会规则》等法律ღ★★★、法规ღ★★★、规范性文件及《公司章程》的规定ღ★★★。

　　（2）网络投票时间ღ★★★：2024年4月12日ღ★★★。其中ღ★★★，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月12日9:15一9:25ღ★★★、9:30一11:30和13:00一15:00ღ★★★；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月12日9:15至15:00期间的任意时间ღ★★★。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式ღ★★★。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台ღ★★★，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权ღ★★★。同一股份只能选择现场投票ღ★★★、网络投票中的一种表决方式ღ★★★。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准ღ★★★。

　　（1）截至2024年4月8日下午深圳证券交易所交易结束后ღ★★★，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东ღ★★★。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会ღ★★★，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）ღ★★★。

　　8WRITEAS注射ღ★★★、会议召开地点ღ★★★：广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼）ღ★★★。

　　上述议案内容详见公司于2024年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》ღ★★★、《证券日报》ღ★★★、《中国证券报》ღ★★★、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊载的相关公告ღ★★★。

　　2ღ★★★、上述议案均采用累积投票方式进行表决ღ★★★，本次应选非独立董事3人ღ★★★，独立董事2人ღ★★★，监事2人ღ★★★。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数ღ★★★，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）ღ★★★，但总数不得超过其拥有的选举票数ღ★★★。

　　3ღ★★★、对于本次会议审议的所有议案ღ★★★，公司将对中小投资者的表决进行单独计票ღ★★★。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事ღ★★★、监事ღ★★★、高级管理人员以外的其他股东ღ★★★。

　　2ღ★★★、登记地点ღ★★★：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）

　　3ღ★★★、登记方式ღ★★★：现场登记ღ★★★、通过信函或传线）法人股东登记ღ★★★：法人股东由法定代表人出席的ღ★★★，须持本人有效身份证ღ★★★、法人单位营业执照复印件（加盖公章）ღ★★★、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续ღ★★★；法人股东委托代理人出席会议的ღ★★★，代理人须持本人有效身份证ღ★★★、授权委托书ღ★★★、法人单位营业执照复印件（加盖公章）ღ★★★、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续ღ★★★。

　　（2）自然人股东登记ღ★★★：自然人股东出席的ღ★★★，须持本人有效身份证WRITEAS注射ღ★★★、股东账户卡ღ★★★、持股凭证办理登记手续ღ★★★；代理人出席的ღ★★★，代理人凭本人有效身份证原件ღ★★★、授权委托书ღ★★★、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续ღ★★★。

　　（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记ღ★★★。信函或传真以抵达本公司的时间为准ღ★★★，不接受电话登记ღ★★★。

　　采用信函方式登记的ღ★★★，信函请寄至ღ★★★：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）ღ★★★；信函请注明“股东大会”字样ღ★★★，邮编ღ★★★：515345ღ★★★；传真号码ღ★★★。

　　在本次股东大会上ღ★★★，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票ღ★★★，网络投票的具体操作流程见附件1ღ★★★。

　　2ღ★★★、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点WRITEAS注射ღ★★★，并携带身份证明ღ★★★、持股凭证ღ★★★、授权委托书等原件ღ★★★，以便验证入场ღ★★★，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席ღ★★★。

　　3ღ★★★、网络投票系统异常情况的处理方式ღ★★★：网络投票期间ღ★★★，如网络投票系统遇突发重大事件的影响ღ★★★，则本次股东大会的进程按当日通知进行ღ★★★。

　　（1）联系地址ღ★★★：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼（515345）

　　对于累积投票提案ღ★★★，填报投给某候选人的选举票数ღ★★★。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票ღ★★★，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的ღ★★★，或者在差额选举中投票超过应选人数的ღ★★★，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票ღ★★★。如果不同意某候选人ღ★★★，可以对该候选人投0票ღ★★★。

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配ღ★★★，但投票总数不得超过其拥有的选举票数ღ★★★。

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配ღ★★★，但投票总数不得超过其拥有的选举票数ღ★★★，所投人数不得超过2位ღ★★★。

　　1ღ★★★、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月12日上午9ღ★★★：15ღ★★★，结束时间为2024年4月12日下午3ღ★★★：00ღ★★★。

　　2WRITEAS注射ღ★★★、股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ★★★，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证ღ★★★，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ★★★。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღ★★★。

　　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会ღ★★★。本人/本单位授权 先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决ღ★★★，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件ღ★★★。委托期限自签署日至本次股东大会结束ღ★★★。

　　注ღ★★★：提案1ღ★★★、2和3均采用累积投票制ღ★★★，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数ღ★★★，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）ღ★★★，但总数不得超过其拥有的选举票数ღ★★★。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ★★★、准确和完整ღ★★★，没有虚假记载ღ★★★、误导性陈述或重大遗漏ღ★★★。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满ღ★★★，为保证监事会的正常运作ღ★★★，根据《公司法》ღ★★★、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定ღ★★★，公司于2024年3月27日在公司会议室召开了职工代表大会ღ★★★，经与会职工讨论并现场表决ღ★★★，一致同意选举张少芬女士为公司第八届监事会职工代表监事ღ★★★，与2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会ღ★★★。任期三年ღ★★★，自公司股东大会审议通过后次日就任ღ★★★。

　　上述职工代表监事的简历见附件ღ★★★。职工代表监事的任职资格和条件符合《公司法》ღ★★★、《公司章程》的有关规定ღ★★★。

　　张少芬女士ღ★★★，中国国籍ღ★★★，出生于1981年4月ღ★★★。张少芬女士曾任本公司采购部文员ღ★★★、生产部经理ღ★★★；现任本公司职工监事ღ★★★、采购部经理ღ★★★。

　　截至目前ღ★★★，张少芬女士未持有本公司股票ღ★★★，与公司其他董事ღ★★★、监事ღ★★★、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东ღ★★★、控股股东ღ★★★、实际控制人之间不存在关联关系ღ★★★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ★★★，不存在《公司法》ღ★★★、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形ღ★★★，不属于“失信被执行人”ღ★★★。